Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
83.61 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів акціонерів сформований наглядовою радою товариства. Доповнень, додатків чи зауважень до порядку денного від акціонерів не поступало.
Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 р. та прийняття рішення за його наслідками.
2. Звіт наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт ревізійної комісії за 2012 р. та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
5. Затвердження розподілу прибутку за 2012 р. та порядку його виплати.
Результати розгляду питань порядку денного
1 питання
Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р.
2 питання
Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р.
3 питання
Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 р.
4 питання
Затвердити річний звіт та баланс товариства.
5 питання
Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток направити на поповнення обігових коштів |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.02.2013 |
| Кворум зборів** |
83.6 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів акціонерів сформований наглядовою радою товариства. Доповнень, додатків чи зауважень до порядку денного від акціонерів не поступало. Проведення позачерговитх загальних зборів ініцювала наглядова рада товариства.
Порядок денний
1 Про попереднє схвалення значних правочинів стосовно банківського кредиту і іпотеки.
Результати розгляду
Обрати головою зборів - Головка С.М.;
секретарем зборів – Дзьобу Н.В
головою лічильної комісії – Ткачик М.П
членами лічильної комісії – Корольчук Г.В.,
Олійник Є.Я.
Прийняти рішення про погодження умов та укладення ПАТ «Тернопіль-готель» із ПАТ «Фольксбанк» кредитного договору, відповідно до якого банком буде надано товариству не відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:
ліміт не відновлюваної кредитної лінії не більше 8,0 млн.грн (вісім мільйонів гривень);
термін не менше семи років, з правом дострокового погашення;
з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором з ПАТ «Фольксбанк», прийняти рішення щодо укладання з ПАТ «Фольксбанк» іпотечного договору по належному товариству майну, а саме:
приміщення торгового центру «Фуршет», загальною площею 4895 м?. Свідоцтво на право власності САС № 945965 від 07.10.2010р, реєстраційний номер №31695173. Розташоване в м.Тернополі по вул.Чумацька, 1В.
будівля готелю «Галичина», загальною площею 6230,6 м?. Витяг про реєстрацію прав власності № 23040410 від 17.06.2009 року. Реєстраційний номер №18142339. Будівля розташування а м.Тернополі, вул. Чумацька, 1.
Уповноважити голову правління товариства Головка Станіслава Миколайовича узгодити решту умов кредитного договору, договору іпотеки з ПАТ «Фольксбанк» та підписати їх від імені Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|